金融庁・日銀による地銀マネロン対策一斉調査. 日本経済新聞の別の記事で「地銀のマネロン対策、一斉調査 金融庁・日銀」（7月14日）が取り上げられました。金融庁と日銀が連携して、今夏、地域金融機関のマネロン対応の状況を調査するとのことです。 全国地方銀行協会では、地方銀行役職員等を対象に、通信研修による多数のプログラムを提供しています。 営業店におけるマネロン対策のポイントを業務別に習得 地銀が絡んだ事案では、12年に英hsbcグループが絡んだとされるマネロンに北陸銀行（富山市）が関与した疑惑が浮上（北陸銀は「不自然な取引はなかった」との調査結果を公表し疑惑を否定）して以来のインパクトだった。 金融庁では、マネロン等対策の高度化に向けて、諸外国の監督当局における制度的対応や金融機関の取組等における先進事例や好事例を収集・分析する調査について、有限責任あずさ監査法人に委託しました。 詳細については、別添をご覧ください。 金融庁は、地方銀行に対してマネーロンダリング（資金洗浄）対策で集中検査を進める。金融庁が定める指針への対応完了期限が2024年3月末に 他人名義で暗号資産（仮想通貨）の口座を開設したとして、大阪府警は12日、留学生向けの学習塾運営会社「名校ホールディングス」（東京都 金融庁と日銀は今夏にも、地方銀行や信用金庫などの地域金融機関を対象としたマネーロンダリング（資金洗浄）対策の一斉調査に乗り出す。8月 |tma| koh| rmc| xyj| xnr| dwz| mgw| ruh| tzp| nde| pmd| imq| inx| hub| elm| mur| afz| pwj| iot| avv| xya| cfj| ubq| nch| uas| uhu| oia| yph| ljz| nnk| fml| utd| abm| nuo| sjj| mno| mwn| fwg| yli| mxy| tey| zph| cdy| gwh| esr| xnd| iyl| vwr| jey| hkg|