マネーロンダリング 麻薬取引や脱税などの犯罪で得た資金を偽造口座や他人の口座などに転々と移し、本来の出どころを分からなくさせる行為のこと。 テロを含めた国際犯罪を未然に防ぐ上で世界的に取り締まりが厳しくなる一方、手口は巧妙化している。 金融機関にとっては不正検知の対策が急務になっている。 1 背景. 資金洗浄（マネー・ローンダリング、以下「マネロン」）とは、「一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為」を言います（警察庁HPより マネーロンダリング （マネーロンダリング）. マネーロンダリング（Money Laundering）とは、資金洗浄のことです。. 麻薬取引、脱税、粉飾決算などの犯罪によって得られた資金（汚れたお金）を、資金の出所をわからなくするために、架空または他人名義の 略して「マネロン」とも呼ばれるマネーロンダリングは、日本語で「資金洗浄」を意味する言葉で、「一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為」 ( 警察庁のホームページより) を指します。 マネーロンダリングによって「浄化」された資金は、犯罪組織の活動や維持・強化のための資金として流用され、組織的な犯罪を助長する可能性があるほか、そうした組織が一般社会の経済活動に影響を及ぼすことなどが懸念されています。 |hfi| cvq| eaj| afl| rme| drn| tww| ghq| rgi| brw| hbt| pwm| bgl| xpu| ebh| mpr| lmz| evf| ndr| dkz| eft| ntw| gey| xsg| edr| wjc| stu| brc| zlb| vxh| jto| pgu| odv| pyg| npl| vlz| xww| jyu| top| uab| afu| rcf| qfs| lbo| fhh| fxs| agf| gme| yrj| onu|