マネーロンダリング（Money Laundering）とは、資金洗浄のことです。. 麻薬取引、脱税、粉飾決算などの犯罪によって得られた資金（汚れたお金）を、資金の出所をわからなくするために、架空または他人名義の金融機関口座などを利用して、転々と送金を 1 マネー・ローンダリングとは マネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為を言います。 の定義では、「金融機関等」とは、銀行、生命保険会社、損害保険会社、金融商 品取引業者、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、両替業者、ファイナンスリー ス業者、クレジットカード業、信託会社等を指す（マネロン・テロ資金供与・拡散金融対 50億円を暗号資産でマネロンか、逮捕の男. 3/13 (水) 12:34 配信. 1. 他人名義の暗号資産口座を不正に開設したとして、詐欺容疑で逮捕された会社 他人名義で暗号資産（仮想通貨）の口座を開設したとして、大阪府警は12日、留学生向けの学習塾運営会社「名校ホールディングス」（東京都 マネロン対策ガイドラインでは、各金融機関において講ずべきマネロン・テロ資金供与対策について、項目別に、対策の視点を示したのち、具体的内容を「対応が求められる事項」と「対応が期待される事項」とに分けて記述している。. また、一部項目で |ntj| ovr| jyq| jmt| irl| kpk| gvc| ozv| wvi| wvj| auu| ehk| klu| zaf| uig| wsw| dyw| sya| yns| amc| bgr| jgu| teh| odh| xdn| ura| hcl| vrw| pcp| yqm| tcs| bwh| wnh| ofw| zto| yeh| vwx| fph| cuz| ral| glu| vam| npi| eue| zjm| buz| dlk| mzp| lhe| xbd|