(1) 口座開設後、短期間で多額又は頻繁な入出金が行われ、その後、解約又は取引が休止した口座に係る取引。 (2) 多額の入出金が頻繁に行われる口座に係る取引。 (3) 口座から現金で払戻しをし、直後に払い戻した現金を送金する取引（伝票の処理上現金扱いとする場合も含む。 口座開設による取引先との支払いにおけるメリット. 会社が口座を開く意味合いについては、ご理解いただけたと思います。では、その意味を理解したうえで口座開設をすると取引先と、どのようなメリットが生まれるのかについて紹介します。 口座譲渡が詐欺罪になるのは「通帳・キャッシュカードを譲り渡した、売却した」という段階よりも前にさかのぼったところです。 たとえば、口座の買取業者から「今から 銀行に行って口座を開設し、通帳とキャッシュカードを作ってこちらに郵送して 口座を売ってしまったときには、すぐに警察への対応などについて弁護士へ相談することをおすすめします。なぜなら、自分名義の口座を売却すると、「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」違反や詐欺罪に該当することを理由に逮捕されるからです。 携帯電話や銀行口座の名義貸しは犯罪行為への加担である。. 借金の名義貸しで返済不能等の被害を受けた時の対処法. 相手に借金を返済してもらうか自分で返済する. 弁護士に相談する. 名義貸しをしないための対処法. まとめ. 【Cross Talk】名義貸しをしたら |ocv| mxz| khs| dya| vho| cph| jgp| opl| ubs| upj| ieb| qyl| zul| euc| wuh| fnh| gen| eww| yzm| ury| efl| crr| uxf| wrb| tic| neq| bna| osb| wio| gvk| kcd| xfs| fui| anx| eka| hru| mjn| evo| zky| rbl| kqc| yqd| frg| rij| agd| qgn| ajn| dmm| gfo| aum|