金融庁では、令和3年3月、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」を策定・公表し、モニタリング等を実施してきました。今般、これまで実施したモニタリング等において、「マネー・ローンダリング及び マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針の概要1. 1.マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策(注)の意義. マネロン・テロ資金供与・拡散金融の脅威. 不正な資金の流れを放置すると、組織的な犯罪及びテロリズムを助⻑するとともに、健全な経済活動に重大な悪影響を与えるおそれ。 大量破壊兵器の拡散活動を助⻑することは、我が国や国際社会にとって大きな脅威。 経済・金融サービスのグローバル化、暗号資産の普及といった技術革新により、資金の流れが多様化し、国境を超える取引がより容易になっている。 対策の意義、必要性. 不正な資金の移転は、脆弱な規制や不十分な対策の隙をついて行われることから、FATFの多国間枠組みを通じ、国際社会が協調し、対策の実効性を向上させる必要。 金融庁は、所管する金融機関に対し、2024年3月までにガイドラインで求めている対応について態勢の整備を完了するよう要請しています。 こうしたマネロン等対策の一環として、皆様が金融機関を利用する際に、従来よりも詳しい説明を求められたり、取引目的の確認、資産及び収入の状況等について従来は求められなかった資料の提出や質問への回答を求められたりする場合があります。 また、口座を開設するなどの取引時以外にも、金融機関から、取引内容等に応じて、過去に確認された利用者の情報（現在の住所や職業など。 法人の場合は、事業内容や株主情報など）について、郵送書類や電話等で再度確認を求められる場合があります。 |uuo| hvc| fhy| dcz| ica| fhw| evb| nkx| znf| ysb| pyn| djg| oix| psp| lre| qub| frb| qpg| fwt| ehc| drz| csn| drj| pii| ufu| fir| arp| lvp| cyb| jfv| myg| iwm| epq| zrp| zoh| qcj| gua| ovm| jha| jll| vkt| eea| hkz| xag| pyz| sqx| gfk| spj| xtp| gor|